东莞市众磊公益基金会
理事会工作制度
第一章 总则
第一条 为规范本基金会理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等法律法规、部门规章和规范性文件，按照《东莞市众磊公益基金会章程》（以下简称“章程”），结合实际，制定本制度。
第二条 基金会设立理事会，是基金会最高决策机构，依法行使章程规定的职权。理事会各项工作应当以章程和本制度为依据，引领基金会合法运营、健康发展。
第三条 基金会实行理事会领导下的理事长负责制。
第二章 理事资格
第四条 理事任职资格
（一）拥护章程，认同基金会的愿景、使命和宗旨，并服务于理事会，乐于奉献、积极参与社会公益慈善事业；
（二）具备完全民事行为能力，关心基金会的发展，热心基金会的工作且具有加入理事会的意愿，能依据本制度行使理事权利和履行理事义务；
（三）对基金会有实质性的支持，包括但不限于为基金会直接捐赠或募集款物、帮助基金会开拓各类资源等方面做出特殊贡献或有相应能力的单位代表或个人；
（四）具有较强的公共利益责任意识，能遵循公平、公正、公开的原则，独立、客观、谨慎参与议事决策；
（五）尽职尽责，廉洁自律。
第三章 理事会
第五条 理事会应由5-25名理事组成，应为单数。基金会理事每届任期 4 年，任期届满，连选可以连任。根据工作需要，理事会可以设置“名誉理事”（不占用理事会组成人数），专门授予具有重大社会影响力的人士。
第六条 理事的产生、退出和罢免。
（一）理事由基金会发起人、理事以及主要捐赠人提名；
（二）理事的增补、退出及罢免应按规定召开理事会表决，全体理事半数以上通过方为有效，报登记管理机关备案；
（三）以下情况，理事可以自愿或应当退出理事会：
1、换届，或达到最长任期；
2、由于个人原因连续一年未正常开展工作或存在怠于履行职责的行为，经理事会负责人提醒后仍不履责的；
3、个人主动向基金会提出辞呈，自愿退出；
4、个人不再符合本制度规定的理事资格，或者不能按规定履行理事会职责和决议，行使理事权利，承担理事义务；
5、个人有损基金会形象或者给基金会造成负面影响；
6、依法被有关部门给予行政处罚或者被追究刑事责任；
7、其他不宜继续担任理事的情形。
（四）理事会换届改选，应当按照相关的规定，由理事会负责换届的组织领导，提名新一届理事候选人并组织选举产生新一届理事会。
（五）名誉理事的人选，由理事会提名并协商确定。
（六）相互间有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的 1／3。
（七）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案；
第七条 理事会职责：
（一）了解基金会的愿景、使命、宗旨及开展各项活动和公益慈善项目的运作方式，熟悉有关慈善组织的法律规定；
（二）制定、修改章程；
（三）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
（四）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
（五）决定基金会的分立、合并或终止；
（六）审批内部管理制度；
（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任或解聘；
（八）听取、审议秘书处的各类工作报告，支持、指导秘书处的工作，包括但不限于：支持基金会品牌建设和影响力传播，推广基金会愿景、使命和项目，并确保向社会公众传播真实、准确、积极、统一的基金会形象；指导基金会各项业务活动风险预防与控制；指导基金会输出项目成果；指导基金会的公共关系建设等；
（九）理解基金会募资需求，制定筹资目标，提供个人贡献，并调动社会资源支持、参与基金会各项筹款活动，确保基金会各项业务活动的良性运转；
（十）保证本基金会的行为符合法律、法规、章程和道德规范，具有透明度和公信力，避免理事与本基金会发生利益冲突；
（十一）决定其他重大事项；
（十二）自觉接受监督。
第八条 理事会可根据需要设立若干工作小组。专业小组作为理事会的内部分工组织，负责对某些专门事项进行调查研究，形成议案，作为理事会决策的依据。工作小组向理事会负责，没有决策权。专业小组需要时可吸收非理事专家和本基金会高级管理人员参加。
第四章 理事会的权利和义务
第九条 理事的权利：
（一）有权提议召开理事会、参加理事会所有会议和活动，所有理事享有相同的选举权、被选举权、动议权、建议权和表决权；
（二）在理事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；
（二）查阅理事会记录和本基金会财务会计报告，提出质询并要求说明；
（三）对基金会各项工作具有知情权，有调阅、获取基金会档案、文件或约见本基金会工作人员了解情况，查询或调查本基金会的专项工作；
（四）有权参加基金会的各类活动；
（五）有权推荐、提名理事候选人，供理事会讨论；
（六）有权向理事长提出召开临时会议或特别会议；
（七）法律和章程赋予理事的其他权利。
第十条 理事的义务
（一）遵守国家法律法规和章程的规定，履行基金会宗旨，执行理事会决议，维护基金会的形象、声誉及合法权益；
（二）每年至少参加 3 次理事会正式会议（特殊情况可线上参会，但必须会前通知秘书处；每年本人至少亲自参会 2 次），并为议题准备意见，积极提出相关动议，并对表决后的理事会决议承担责任；
（三）仔细审读本基金会的财务报告，谨慎决策重大业务活动计划，积极为基金会的发展提出意见和建议；
（四) 发生关联交易，对理事会就有关事项的决策应当回避，且不得通过任何形式干预理事会工作；
（五）积极参加基金会各类会议活动，每年至少访问 2 次项目实施地，志愿服务时数不少于40个小时，感召或引荐他人捐赠不少于3万元人民币；
（六）对获知基金会的未公开信息给予保密；
（七）指导秘书处工作，向基金会反映情况，提供资料；
（八）积极参与其他可扩大基金会品牌、声誉、形象和影响力的活动；代表基金会出席外部活动时，应将活动信息和传播内容等提前告知秘书处，由秘书处备案；
（九）完成理事会交办的其他工作。
第五章 理事长、副理事长、秘书长
第十一条 理事会设理事长1名、秘书长1名，均从理事会选举产生。
第十二条 基金会理事长、秘书长必须符合以下条件：
（一）在本基金会业务领域内有较大的影响；
（二）身体健康能坚持正常工作；
（三）理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过七十周岁，秘书长为专职；
（四）具有完全民事行为能力。
第十三条 理事长为本基金会法定代表人。本基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。基金会法定代表人在任期间，基金会发生违反《基金会管理条例》和章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致本基金会发生违法行为或本基金会财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。
第十四条 理事长行使下列职权：
（一）召集和主持理事会会议；
（二）检查理事会决议的落实情况；
（三）代表本基金会签署重要文件；
（四）理事会授予或章程规定的其他职权。
（六）履行章程规定的其他责任和义务。
第十五条 本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作。秘书长行使下列职权：
（一）主持开展日常工作，主持秘书处工作，组织实施理事会决议；
（二）组织实施本基金会年度公益活动计划；
（三）拟订资金的筹集、管理和使用计划；
（四）拟订本基金会内部管理制度，报理事会审批；
（五）协调各内设机构开展工作；
（六）提议聘任或解聘副秘书长和财务负责人，由理事会决定；
（七）提议聘任或解聘各内设机构负责人，由理事会决定；
（八）决定各内设机构专职工作人员聘用；
（九）负责与理事沟通，配合理事长工作，为理事会决策提供支持；
（十）本章程和理事会赋予的其他职权。
第六章 理事会会议
第十六条 理事会每年至少召开 3 次正式会议。视工作需要可以召开临时会议、特别会议。
会议由理事长负责召集和主持；如理事长不能召集，可由秘书长进行。有1/3理事提议，必须召开理事会会议，如理事长及秘书长均不能召集，提议理事可推选召集人和主持人。
召开理事会会议，召集人需提前5个工作日通知全体理事、监事（会）及有关人员，并安排专人发放会议资料。
第十七条 理事会会议须有 2/3 以上理事出席方能召开，理事会决议须经（全体）出席/在线理事过半数通过方为有效。下列重要事项的决议，须经（全体）出席/在线理事表决，2/3 以上通过方为有效：
（一）章程的修改；
（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的重大募捐、投资活动；
（四）基金会的分立、合并；
（五）基金会的终止。
第十八条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要/决议表，并由出席/在线理事审阅、签名。
会议后，应通过各种方式，包括但不限于电子邮件、书面文件等，将会议文件、会议记录、会议纪要/决议表等有关材料通报未出席理事知晓。
本基金会决议违反法律、法规或章程规定，致使本基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第十九条 理事会形成的决议，对全体理事具有同等约束力，无论理事是否出席/在线会议，均应共同遵守、执行。
理事会决议的执行，由理事长和秘书长负责组织实施，并定期向理事会报告执行情况。
第七章 秘书处
第二十条 秘书处为理事会领导下的基金会执行机构，负责执行理事会决议，保持与理事会、监事（会）的密切沟通，由秘书长主持日常工作。
秘书处内设部门、岗位设定和人员配置等，由秘书长制定方案，提请理事会审议，经批准后方可执行。
第二十一条 秘书处的职责。
（一）组织实施日常工作，执行理事会决议；
（二）招聘录用副秘书长（不含）职务以下的工作人员，提名副秘书长人选，提请理事会审议；
（三）按照经理事会批准的年度工作计划，组织落实基金会各项工作；
（四）拟订基金会年度财务预算，资金的筹集、管理和使用计划，提请理事会审议；
（五）拟订秘书处各内部管理制度，提请理事会审议；
（六）协调秘书处内设部门、各相关机构开展工作；
（七）负责基金会各个项目的调研、评审、监督、评估和检查，跟踪项目实施全过程；
（八）开展基金会传播和信息公开工作；
（九）对接政府监管部门，做好日常沟通和工作汇报；
（十）理事会交办的其他工作。
第八章 附 则
第二十二条 理事履行职责所发生的办公费、调研费、差旅费，经理事长签字、或理事长授权秘书长签字后，在理事会经费中开支，理事会若产生经费从基金会管理费列支。
第二十三条 本制度未尽事宜或与有关规定不一致的，按法律法规、部门规章、规范性文件和章程的有关规定执行。
第二十四条 本制度自理事会审议通过后生效，由理事会负责解释。
2024年5 月